Проверка кпп контрагента на сайте налоговой

Содержание

10 сервисов по проверке контрагентов — краткий обзор

Проверка кпп контрагента на сайте налоговой

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Любая компания нацелена на плодотворное сотрудничество с благонадежными и ответственными контрагентами. И это не только вопрос безопасности. Организации, которые работают честно, вовремя сдают отчётность в государственные службы, не имеют долгов и не скрывают своей деятельности, как правило, становятся стабильными компаньонами в долгосрочной перспективе.

Развитие информационных технологий привело к тому, что проверить контрагента сейчас можно всего за несколько минут. Это можно сделать как бесплатно (например, проверка по ИНН на сайте ФНС) или за деньги (при помощи специализированных программ).

В одной из своих статей (это ЗДЕСЬ) я уже делал обзор на платные сервисы проверки контрагентов. С момента написания той статьи прошло больше двух лет, поэтому вижу смысл немного освежить и дополнить информацию по данной теме.

Актуальные сервисы для проверки

Информация, которую можно использовать для оценки надёжности той или иной компании, не является секретной. При желании её можно собрать самому. Однако на это необходимо время, а также понимание того, какие именно данные необходимо собирать.

Сервисы, перечисленные ниже, значительно упрощают задачу. Сбор данных происходит практически мгновенно. При этом вы экономите время, а также получаете в своё распоряжение всю необходимую информацию о контрагенте.

СБИС

У одной из самых популярных в России систем электронного документооборота есть собственный сервис по проверке организаций.

Плюсы:

  • Анализируются данные из многих источников (налоговая, Росстат, ЦБ, Верховный суд и т.д.).
  • надёжности (на основе полученных данных система даёт собственную оценку надёжности компании).
  • Относительно низкие цены (базовый функционал стоит 6000 рублей в год, расширенный — 10000 рублей в год).
  • 8-дневный бесплатный период.

Минусы:

  • Неудобный интерфейс (по оценкам многих пользователей).
  • Не всегда выдаёт актуальные данные (опять же, по отзывам).

СБИС заточен прежде всего на сдачу отчётности, а проверка контрагентов — это, скорее, дополнительная «плюшка» для тех, кто пользуется системой.

СПАРК

Позиционируется как один из самых мощных и профессиональных сервисов.

Плюсы:

  • Осуществляет проверку не только по России, но и по другим странам.
  • Поиск можно вести по любым параметрам (ИНН, адрес, ФИО руководителя, ОКПО, адресу сайта и т.п.).
  • Большой объём данных на выдаче.
  • Всегда актуальная информация.
  • Удобный интерфейс.

Из минусов, пожалуй, отметим высокую цену (стоимость подписки составляет около 20 тысяч рублей, причём на официальном сайте цены не указаны — их нужно запрашивать).

Судя по цене, СПАРК больше подходит для крупных организаций. Мелкому бизнесу его не потянуть. Да и вряд ли он будет нужен.

Прима-Информ

Простой сервис, который подойдёт малому и среднему бизнесу, а также физическим лицам, желающим проверить ту или иную организацию.

Плюсы:

  • Предоставляются актуальные сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансовые результаты деятельности, информация о долгах и наличии исполнительных производств, данные о наличии лицензий и т.д.
  • Приемлемые цены (от 10 тысяч рублей в год). Есть бесплатный демо-доступ.

Прима-Информ располагает к себе отсутствием излишней загруженности и лишнего функционала. Но из-за этого её вряд ли оценят крупные компании, которые ищут суперпрофессиональный сервис.

Интегрум

База данных системы Интегрум постоянно пополняется и сейчас насчитывает около 29 миллионов организаций и ИП.

Плюсы:

  • Умеет анализировать сообщения в социальных сетях, а также новости в блогах и СМИ, связанные с проверяемой организацией.
  • Формулирует примерную оценку деловой репутации и финансовой состоятельности фирмы.
  • Предоставляет достаточно много информации, в том числе и в виде графиков.

Тарифы на официальном сайте не представлены, что связано, скорее всего, с высокой стоимостью услуг.

ДельтаБезопасность

Не слишком раскрученный сервис, который, тем не менее, справляется со своими задачами.

Особенности:

  • Проверка по 50 базам данных.
  • Формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.
  • Система развивается с 2008 года.
  • Возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании.
  • Есть демо-доступ.

Здесь тоже отсутствуют цены на сайте, поэтому стоит предполагать, что стоимость сервиса ДельтаБезопасность недешёвая.

Контур.Фокус

Контур.Фокус входит в число самых популярных систем для проверки компаний. Система позволяет за несколько секунд получить актуальные выписки из государственных структур, сведения о банкротстве, торгах, госконтрактах, арбитражном делопроизводстве, финансовом и долговом состоянии, плановых проверках и связях контрагента с другими юридическими лицами. Сервис использует данные официальных источников, в числе которых Росстат, ФНС России, ЕГРЮЛ.

Плюсы:

  • Оценка контрагента по многим параметрам (выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, финансовое состояние, участие в торгах, сведения о банкротстве и арбитражном делопроизводстве, связях с другими юридическими лицами и т.д.).
  • Используются данные из официальных источников (ФНС, Росстат, ФССП, ФАС и т.д.).
  • Удобный интерфейс.
  • Есть мобильное приложение для iOS и Android.
  • Понятные тарифы (все цены указаны на сайте).

Что касается цен, то стоимость разовой проверки — 1300 рублей в сутки. Премиум-тариф обойдётся в 57500 рублей в год (экономный тариф стоит меньше — 22000 рублей в год, но функционал у него ограничен).

Seldon.Basis

Ещё один сервис, позволяющий быстро оценивать контрагентов на добросовестность по многим параметрам.

Плюсы системы Seldon.Basis:

  • 24 миллиона организаций в базе.
  • Анализ сведений из всех официальных источников.
  • Построение дерева связей проверяемой компании.

Годовой тариф достаточно дорогой — 69 тысяч рублей.

Kartoteka

Сервис Kartoteka даёт возможность:

  • изучать данные о закупках, государственных контрактах, внесении организации в реестр недобросовестных поставщиков;
  • анализировать финансовое благосостояние партнера и статус залоговых отношений;
  • получать данные о юридических лицах РФ и стран, входящих в ЕАЭС и СНГ;
  • отслеживать партнёра на протяжении всего цикла сотрудничества, получая уведомления об изменения в руководящем составе, регистрационных данных, реорганизации, арбитражной практике, банкротстве и ликвидации;
  • заранее узнавать о потенциальных рисках вывода денег из финансового оборота на примерах конкретных схем;
  • находить пути предотвращения ухода от невыполнения обязательств посредством «миграции» юридического лица в другой регион.

Есть несколько тарифов, которые различаются по функционалу: базовый — от 983 руб. в месяц, премиум — от 6490 руб. в месяц.

Casebook

Этот сервис специализируется на мониторинге и контроле не только организаций, но и судебного делопроизводства. Возможности Casebook:

  • мониторинг текущих связей и схем аффилированности;
  • совокупное изучение контрагентов по 36 факторам риска;
  • изучение бухгалтерской документации фирмы с акцентом на «слабые» места;
  • статистика арбитражного делопроизводства с графиками исковой нагрузки;
  • поиск документов о плановых проверках, лицензий, интеллектуальной собственности, государственных контрактах;
  • предоставление сведений о завершенных и актуальных исполнительных производствах.

Доступ к базе зависит от периода подписки: 500 рублей за сутки, 5000 рублей за месяц или 48000 рублей за год.

Глобас

Эта информационно-аналитическая система позволяет получать данные по:

  • платёжеспособности и ликвидности компании;
  • бухгалтерской отчётности;
  • арбитражным делам;
  • участию в госзакупках;
  • связям компании с другими юридическими лицами.

Цены на официальном сайте не указаны. Есть возможность получить тестовый доступ.

Источник: http://on-www.ru/servisy-po-proverke-kontragentov

Как проверить контрагента на официальном сайте ФНС, какие данные можно узнать

Проявить должную осмотрительность и защитить свой бизнес от убытков позволит бесплатная проверка контрагента на сайте налоговой. Для этой цели налоговая инспекция разработала и запустила на налог ру специальные сервисы проверки.

Что дает проверка контрагента на сайте ИФНС?

Онлайн проверка контрагента в ФНС позволяет удостоверить следующие данные:

  • Действительность госрегистрации субъекта – проверка контрагента по ЕГРЮЛ;
  • Подтверждение или опровержение дисквалификации;
  • Определение адреса массовой регистрации;
  • Полномочия учредителей и руководителей.

Через сервисы проверки ИФНС России предлагает проверить себя и контрагента на nalog ru при наличии минимума данных.

Что нужно для проверки на официальном сайте ФНС России?

Налоговая России предлагает получить сведения о контрагенте при знании следующих данных.

  • Организации (ЮЛ): ИНН/ОГРН, наименование и регион регистрации.
  • Предприниматели и крестьянские хозяйства (ИП и КФХ): ОГРНИП или ФИО плюс название региона.

Проверка контрагентов на сайте ФНС анонимна – регистрация не требуется.

Пошаговая проверка контрагента по ИНН на nalog ru

Проверяем регистрационные данные контрагента. Заходим на главную страницу налоговой инспекции — nalog.ru и с левой стороны ищем оранжевый баннер с надписью «ВСЕ СЕРВИСЫ».

Нажимаем на него и попадаем на страницу с полным перечнем электронных налоговых сервисов проверки официального сайта ФНС России.

В первом столбце перечня, второй сверху блок «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Он нам и нужен. Кликаем по названию и переходим собственно на страницу со «Сведениями о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ».

Проверка контрагента по базе ФНС позволяет получать сведения по неограниченному числу субъектов.

Выбираем контрагента – юрлицо, ИП или КФХ. Далее определяем критерии проверки – по ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, наименованию или ФИО. В примере форма заполнена для проверки реального контрагента по базе ФНС — ООО «Настоящие окна». Название вводится вручную, а регион контрагента выбирается из справочника. Далее вводится проверочный код с картинки и нажимается кнопка «НАЙТИ».

Читайте также  Как вести налоговые регистры для расчета ндфл

В форме предусмотрено поле «Искать по точному соответствию наименования».

Советуем не ставить флажок на этом поле!  Проверка контрагента по названию требует точности — незначительная ошибка или несоответствие хотя бы одного введенного символа  данным, зарегистрированным в базе налоговой службы, приведет к нулевому результату.

При игнорировании этого поля в таблицу с результатами проверки попадут все контрагенты, в названии которых присутствует хотя бы одно из введенных в поиске слов. Искомая организация значится в ней первой. В нашем примере перечень проверенных контрагентов получился из 57 юридических лиц, но искомое стоит в первой строчке.

В выведенной на экран таблице представлены регистрационные сведения о названии, адресе, ОГРН, ИНН и КПП с указанием даты регистрации контрагента.

Данных о снятии с учета у ФНС нет, значит, предприятие действующее. Детализация представлена  в «Сведениях о юрлице из ЕГРЮЛ». Получить их можно просто кликнув по красной иконке PDF, размещенной перед названием компании. Полноценная налоговая выписка загрузится сразу на компьютер и доступна для ознакомления.

Проверка контрагентов бесплатно в ФНС на дисквалификацию

В самом низу страницы налогового сервиса «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» есть раздел «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?».

В нем 9 вариантов проверки контрагента на сервисах ФНС, плюс ссылка на сайт ФССП для моментального анализа задолженности субъекта по базе службы судебных приставов.

Наиболее популярными и информативными являются сервисы онлайн проверки на  дисквалификацию, чистоту адреса и налоговую задолженность.

Проверка по списку дисквалифицированных лиц

Цель проверки – удостовериться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет дисквалифицированных лиц.

Выбираем четвертый пункт раздела «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?». Поиск осуществляется по ФИО, дате рождения, наименованию и ИНН организации. После введения данных обязательно вбивается цифровой контрольный код. Нажимаем «НАЙТИ». При нулевом результате выводится строчка: «Сведения по состоянию на 08.06.2018г. Всего в реестре налоговой 9 599 записей. Результат – 0». База ФНС регулярно пополняется.

При отсутствии сведений по запросу выводится полная таблица на 9 599 дисквалифицированных лиц, зарегистрированных ФНС.

Сервис ФНС для проверки контрагента по адресу

ИФНС России предлагает проверить адрес контрагента на сайте налоговой. То есть, выявить, зарегистрирована ли по указанному адресу только интересующая вас компания,  или она там не одна. Проверку можно провести бесплатно на официальном сайте налоговой.

Возвращаемся к разделу «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и выбираем шестую строчку – «Адреса, указанные при госрегистрации … несколькими юрлицами». Нажимаем и попадаем на страницу:

Все реквизиты выбираем из справочника ФНС. Обратите внимание на голубое поле справа! Для проверки необязательно знать точный адрес контрагента. Можно ввести только название региона и посмотреть, сколько нечистых адресов зарегистрировано в базе налоговой. Например, по Москве.

Перед таблицей с результатами проверки есть на надпись с количеством записей в реестре по данному запросу и конкретно по Москве – 50. По каждому из адресов в колонке справа значится количество зарегистрированных по нему юрлиц. Здесь же доступна выгрузка всей таблицы с результатами проверки в формате xls. При отсутствии реквизитов после ввода контрольных цифр выводится весь перечень «резиновых» адресов, имеющийся в базе ИФНС России.

Как проверить контрагента на задолженность перед бюджетом?

Не покидая сайт, можно проверить контрагента по ИНН на nalog ru на наличие долгов перед бюджетом. Возвращаемся в раздел «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и нажимаем на 8-ю строку – «Сведения о юрлицах, имеющих задолженность …».

Сервис ФНС информирует о контрагентах с непогашенной задолженностью по налогам свыше 1000 руб. при условии, что ее взыскание поручено ФССП.

Проверка контрагента по ИНН на ИФНС доступна только для юрлиц! Проверка налоговой задолженности ИП и КФХ пока не предусмотрена. Для получения информации в параметрах поиска вводится ИНН контрагента и вбиваются контрольные цифры с картинки. Далее нажимаем «Поиск». Результат налоговой проверки высвечивается в нижней части этого же окна на голубом поле.

Источник: https://proverka-partnera.ru/kak-proverit-kontragenta-fns

5 простых способов бесплатно узнать КПП по ИНН

КПП – код причины постановки на учет. Это информация, которая присваивается любому юридическому лицу в качестве дополнения к ИНН. Для чего же он необходим, как узнать свой номер, а, главное, можно ли сделать это бесплатно?

– Инн – идентификационный налоговый номер
– Что такое КПП?
– Основания для назначения КПП
– Способы узнать КПП
– Кпп в реквизитах предприятия
– Кпп иностранной организации
– Перерегистрация подразделения

Инн – идентификационный налоговый номер

Важно понимать разницу между ИНН и КПП. Инн – идентификационный налоговый номер, который присваивается как юридическим, так и физическим лицам. При совершении любых финансовых операций, потребуется указать эту информацию – подобные сведения более информативны, чем данные паспорта.

Знание идентификационного номера позволяет узнать всю необходимую информацию об организации, а также её деятельности. Лучше всего позаботиться об этом, прежде чем начинать сотрудничество. Ведь благодаря идентификационному номеру налогоплательщика можно проверит:

  1. Существует ли организация на самом деле
  2. Зарегистрирована ли компания официально
  3. Получение информации о текущем статусе юридического лица
  4. Сведения о сфере деятельности
  5. Данные владельца.

Потратив минимум времени на проверку, можно убедиться в том, что организации, с которой предстоит сотрудничать, действительно можно доверять, и она является честной и благонадежной. Это поможет уберечься от действий мошенников, защитив себя и свои деньги.

Что такое КПП?

КПП – числовой номер, который позволяет узнать, на каком основании была проведена регистрация организации, а также к какому налоговому органу она относится.

Но стоит учитывать, что компании может быть присвоено несколько кодов причин постановки на учет, ведь её деятельность может охватывать различные направления и регионы.

Помимо этого, КПП в обязательном порядке указывается в бумагах, которые выдаются при постановке на учет транспортного средства, различной недвижимости или же подразделений организации.

 Что представляет собой код постановки на учет? Это девять цифр, содержащие полезную информацию, которой можно воспользоваться при необходимости. А именно:

  1. 1-4 цифра – код учреждения, в котором организация стоит на учете
  2. 5, 6 цифра – причина, по которой компании встала на учет
  3. 7-9 цифры – учетный номер юридического лица в налоговой службе.

Этот номер весьма востребован, и он нередко указывается при заполнении платежной, финансовой и налоговой документации – везде, где требуется указать реквизиты организации.

Основания для назначения КПП

Назначается КПП в налоговой службе на одном из следующих оснований:

  1. Одновременно с присвоением ИНН
  2. При смене юридического адреса (если компания переходит в ведомость другого налогового органа в соответствии с текущим территориальным расположением)
  3. Смена места нахождения основных подразделений, в связи с которым они переходят к другому отделению налоговой службы.

Помимо этого, налоговый кодекс предусматривает ряд других случаев, но этот вопрос оговаривается в индивидуальном порядке для каждой организации.

 Стоит учитывать, что компания может открывать любое количество филиалов и подразделений, то все равно главным налогоплательщиком выступает сама организация.

А, значит, ИНН остается неизменным, а вот код постановки на учет является своеобразным уточнением данных, что значительно упрощает проведение различных финансовых операций.

Способы узнать КПП

Существует несколько основных способов узнать свой код постановки на учет. Эта информация, а также такие данные, как ОГРН, ИНН, ОКВЭД бесплатна. Важно понимать главное отличие: код ИНН присваивается тому, кто платит налоги – соответственно организация выступает в качестве юридического лица.

КПП присваивается в тот момент, когда фирма становится на учет в зависимости от расположения её основных, а также обособленных подразделений. Следовательно, ИНН присваивается компании в единственном экземпляре, но при этом для каждого филиала организации может быть установлен отдельный код постановки на учет.

Для получения информации можно использовать один из вариантов:

  1. Зайти на портал ФНС – раздел «Сведения о регистрации юридических лиц»
  2. Поиск по базе данных юридических лиц
  3. Просмотр сведений из ЕГРЮЛ
  4. Получение информации из Единого Федерального реестра
  5. Использование данных с интернет порталов.

Кстати, о новом портале ФНС можно узнать из данного видео.

Для поиска можно использовать идентификационный налоговый номер или же название компании. Все нужные сведения находятся в открытом доступе, а потому не составляет труда ими воспользоваться, если возникнет необходимость.

Распространен вопрос о том, как получить соответствующие сведения для ИП.

Но на самом деле, согласно действующему российскому законодательству, КПП присваивается только организациям – индивидуальные предприниматели просто ставят прочерк в нужном поле при заполнении документов, необходимых для совершения финансовых операций.

Кпп в реквизитах предприятия

КПП указывается во многих документах предприятий

Так ли необходим КПП, и как узнать свой код? Это код, который должен быть обязательно указан при заполнении реквизитов компании.

Важно учитывать, что только индивидуальные предприниматели имеют право поставить вместо него прочерка или же внести ноль (в том случае, если оставить поле пустым запрещено).

А вот юридические лица не смогут завершать безналичные переводы или же пользоваться банковскими услугами при отсутствии необходимых 9 цифр. Нередко КПП указывается непосредственно на печати компании.

У некоторых компаний есть два КПП – для их получения существуют различные основания. Соответственно, в документах указывается только один код – тот, который фирма получила в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Во всех официальных документах код указывается одновременно с ИНН – через дробь.

Кпп иностранной организации

Для иностранных организаций КПП называется КИО

Иногда возникает необходимость узнать Кпп иностранной организации. Налоговая служба контролирует деятельность, как отечественных, так и зарубежных предприятий на территории РФ.

В таком случае этот параметр будет называться КИО – код иностранной организации. Он также в дальнейшем будет указываться через дробь с ИНН. Введение подобного параметра позволило существенно преобразовать налоговую систему, используя более эффективную систему учета налоговых компаний.

Появилась возможность контролировать каждое отдельное подразделение.

Для получения КИО потребуется стандартный пакет документов, включающий в себя устав компании, информацию о её расположении, владельцах и деятельности, сертификат из налоговой службы той страны, на территории которой находится организация. Наличие КИО позволит открывать счета в российских банках, приобретать транспорт и недвижимость, а также вести коммерческую деятельность.

Читайте также  Найти ИП по ИНН на сайте налоговой

Перерегистрация подразделения

Регистрируясь как юридическое лицо, организация получает ИНН – эта информация останется неизменной на протяжении всей её деятельности.

КПП оформляется для каждого нового обособленного подразделения – это значит, что владельцу или же его доверенному лицу потребуется обратиться в соответствующую государственную инстанцию, к которой филиал относится территориально, и подать все необходимые документы.

После того как поданные бумаги будут приняты и обработаны, выдается уведомление о постановке на учет – в нем и содержится вся необходимая информация.

Важно учитывать, что смена адреса требует не только заменить эти сведения в основных документах компании. Потребуется пройти через следующую процедуру:

  1. Посетить налоговый орган, к которому подразделение относилось ранее – и снять его с учета
  2. Обратиться в соответствующую службу по новому адресу – пройти процедуру регистрации.

При перерегистрации подразделения следует все зафиксировать в документах

Если подразделение сменило адрес или же и вовсе прекратило свое существование, то информацию об этом важно предоставить в кратчайшие сроки. На это выделяется всего месяц – в дальнейшем будут начисляться определенные штрафы. При этом процесс может растянуться на длительный период, доставив немало неудобств, а потому стоит сэкономить собственные финансы, вовремя подав требующийся пакет бумаг.

Стоит учитывать, что если новый филиал и головное подразделение компании находятся в одном районе, то процедура существенно упрощается. В этом случае обращаться в налоговый орган для проведения перерегистрации не потребуется. Вопрос о том, как узнать КПП, довольно распространен.

Получить эту информацию довольно просто, даже обладая минимальными сведениями о компании. В этом вопросе очень поможет знание ИНН, благодаря чему поиск требующихся сведений на одном из специализированных ресурсов, и вовсе может занять всего несколько минут времени.

Источник: http://PensiyaInfo.ru/stati/kak-uznat-kpp-po-inn.html

Проверка надежности контрагента

Договор с сомнительной организацией или фирмой-однодневкой грозит штрафами налоговиков, отказом в возмещении НДС, а иногда и ликвидацией компании. Как проверить надежность контрагента, какие бесплатные сервисы пригодятся для этого, – читайте в статье.

Зачем нужно проверять контрагентов

Проверка контрагента на добросовестность де факто стала  обязательной процедурой для многих компаний в России. К этому подталкивает изменения в законодательстве: 19 августа 2017 года вступила в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговики проверяют реальность сделки, а не ошибки в оформлении первичных документов. Поэтому так важно знать о потенциальном клиенте все.

Многие организации заранее собирают  документы для проверки благонадежности контрагента и создают собственное досье. Это делается для защиты от нападок налоговой инспекции. Если ФНС сочтет сделку сомнительной и обратится в суд, с помощью досье можно доказать, что организация проявила должную  осмотрительность при выборе партнера.

Но дело не только в потенциальных неприятностях с ФНС. Известны случаи, когда  партнер после получения аванса пропадал, а  его компания оказывалась банкротом. Каждого контрагента стоит перепроверять не реже одного раза в год. 

Раньше при заключении крупного контракта приходилось платить большие деньги за проверку добросовестности контрагента. Сейчас в интернете много бесплатных сервисов. Например, сайты государственных органов. На них есть вся оперативная информация и предоставляется она бесплатно. 

Не стоит забывать и о том, что бизнес-партнеры могут проверить аналогичным образом вашу компанию. Поэтому важно, чтобы вся бухгалтерская документация находилась в идеальном порядке. Если штатные сотрудники бухгалтерии не справляются с этим, можно вывести часть функций по уплате налогов и сдаче отчетности в ФНС на аутсорсинг. 

Где бесплатно проверить надежность контрагента 

Перед заключением сделки нужно не просто удостовериться, что будущий поставщик, заказчик или исполнитель зарегистрирован в ФНС, но и оценить его финансовое положение. Ниже приведена пошаговая инструкция самостоятельной проверки партнера с помощью бесплатных сервисов.

Шаг 1. Проверка по официальным сайтам в интернете 

Сервис, с которого следуют начать: Единый государственнй реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы. Здесь можно узнать многое о контрагенте, если ввести наименование, ОГРН или ИНН организации. Если вы собираетесь работать с ИП, то введите ОГРНИП и ИНН предпринимателя.

1. Проверка сведений о юрлице, включая адрес регистрации

Что проверять: Когда появилась организация, чем она занимается, кто ее учредитель и официальный представитель? Кто вправе подписывать договор?

Но узнать регистрационные данные мало. Необходимо проверить юридический адрес “на массовость”. Если на один и то же адрес зарегистрировано много юридических лиц, вероятно, что это фирмы-однодневки. Сделки с однодневками налоговики расценивают как бесспорное доказательство ухода от уплаты налогов.

Поэтому, в специальном сервисе на сайте ФНС проверяем адрес контрагента. Сведения регулярно обновляются. Юридический и фактический адреса должны совпадать. Необходимо посмотреть, сколько фирм зарегистрировано по адресу вашего бизнес-партнера.

Важно! Самостоятельно перепроверить адрес можно по яндекс-карте. Возможно, указанный адрес — местоположение офисного центра. При регистрации ООО клиент не указал этаж и номер офиса. В этом случае налоговики могут ошибочно занести адрес в “массовый”.

Читать также: Признаки фирм-однодневок: мнения экспертов

2. Выявление компаний на грани ликвидации

Обязательно следует проверить, не собирается ли ФНС ликвидировать компанию. Налоговая инспекция может исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ, если оно не работает более 12 месяцев, или в реестре недостоверные сведения о нем.

Для ФНС договор, заключенный с таким контрагентом, будет считаться фиктивным.

Как проверить? Вводим ИНН в соответствующем поле в сервисе на сайте Федеральной налоговой службы.

3. Проверка учредителя юрлица

Еще один способ проверить добросовестность контрагента — узнать, сколько компаний зарегистрировано на одного человека — руководителя и учредителя фирмы. Если на директора открыто пять и более фирм, то он будет считаться массовым. Это признак компании-однодневки, и налоговая аннулирует расходы по договорам. То же касается учредителя: если им учреждено больше 10 организаций, его сочтут массовым учредителем.

Как проверить? В сервисе на сайте Федеральной налоговой службы вводим Ф.И.О проверяемого лица.

4. Проверка бухгалтерской и налоговой отчетности

Нужно изучить бухгалтерскую и/или налоговую отчетность о результатах деятельности за последние 2-3 года. Она поможет оценить, ведет ли компания хозяйственную деятельность. Если фирма не сдает отчетность и не проводит никаких операций, то перед вами, скорее всего, однодневка.

Как проверить? Бухгалтерскую отчетность можно получить по запросу в Росстате, оформив заявку на сайте ведомства. Услуга бесплатная. Налоговую отчетность может предоставить контрагент. Также можно узнать о задолженностях в ФНС или отсутствии отчетности с помощью сервиса на сайте налоговой.

Что проверять Где проверять Что искать
Проверка контрагента по ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru ИНН, ОГРН для организацииОГРНИП или ИНН предпринимателя
Проверка адреса на массовость service.nalog.ru/addrfind.do Сколько фирм зарегистрировано
Ликвидация компании http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr Действует ли организация
Проверка руководителя и учредителя на массовость https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-massleaders Сколько организаций “в подчинении” у одного человека
Налоговая и бухгалтерская отчетность* http://www.gks.ru/accounting_report Сдаются ли отчеты за последние 2 года

* Провести анализ бухгалтерской отчетности контрагента лучше доверить  профессионалам

Шаг 2. Проанализировать сайт

После проверки контрагента на добросовестность в официальных источниках, желательно “найти следы” будущего клиента в интернете. Наличие полноценного сайта дополняет впечатление о надежном партнере. Если у клиента только лендинг или устаревшая информация на сайте — это тревожный сигнал.

Что проверять на сайте?

Читать историю компании, просматривать блог, искать полезную информацию и интересные статьи. Заочно познакомиться с сотрудниками — зайти на страницу с их данными, почитать и посмотреть их фото. Найти группы в социальных сетях и проверить активность паблика и “свежесть” постов. Все это является подтверждением реальности потенциального клиента.

Можно поискать отзывы покупателей о работе с организацией или почитать мнение бывших работников — часто в них содержится много интересных фактов, ведь они знают всю “внутреннюю кухню”. Благодаря такой проверке у вас сложится мнение о надежности контрагента.

Не забывайте о возможности больше времени уделять бизнесу, передав часть рутинных функций на аутсорс.

Помимо открытых источников, можно проверить добросовестность по списку документов . Попросите контрагента предоставить заверенные копии устава, приказа о назначении директора, доверенности на представителя, отчетность — налоговую и бухгалтерскую и лицензии, если она необходима. Можно запросить данные о имуществе и сотрудниках.

Читать также: Как проверить контрагента на благонадежность

Шаг 4. Получить информацию в налоговой инспекции

Помощь в проверке надежности контрагента может оказать налоговая. Для этого следует послать официальный запрос в ИФНС по будущему компаньону — есть ли у него долги перед бюджетом, сколько уплачено налогов и какова численность штата.

Однако, налоговики могут отказаться сотрудничать с вами. Тогда на руках останется весомый козырь для суда — переписка, запрос и отказ налоговой инспекции. Это послужит доказательством вашей осмотрительности. Другой более действенный способ — обратиться в аутсорсинговую компанию, эксперты которой оформят запрос и отправят в ФНС.

Шаг 5. Составить досье на клиента

Теперь следует собрать в один файл все полученные данные. Каждый оформляет досье по-своему — кто-то хранит в электронном варианте , кто-то делает бумажный отчет. Формат может быть разный, но главное, что досье будет убедительным аргументом — ваша организация соблюдала предельную осмотрительность и проверила клиента на благонадежность.

Кроме того, компания может составить собственный регламент проверок и внести туда ссылки на сервисы, доказывающие реальность партнера, требование о предоставлении документов, запрос о благонадежности руководителя, обновление лицензии и так далее.

Читать также: Все проверки и штрафы для предпринимателя в 2018 году

Признаки партнеров, с которыми рискованно заключать договор:

1.Отказывают в представлении документов, ссылаясь на статус коммерческой тайны. Определенные сведенияне относятся к закрытой информации и не подлежат утаиванию. Например, данные о численности сотрудников, списки сотрудников, действующих от имени организации или лицензии на продукцию.

2.Нехватка ресурсов. Налоговики посчитают сделку фиктивной, если у компании мало ресурсов для работы. Это особенно важно для участников госзакупок. Например, предприятию для участия в тендере нужно 15 человек. В налоговой отчетности компания показывает всего два сотрудника – директора и бухгалтера. Для участия в тендере организация «рисует» фиктивный отчет о среднесписочной численности, вписывает 15 человек и отправляет контрагенту.

Чтобы проверить добросовестность контрагента и не вызвать подозрения у налоговой, спрашивайте отчетность с отметкой налоговой инспекции.

3.Попадают под критерии выездных проверок. Перед проверкой, налоговики оценивают компании согласно приказа ФНС России от 30.05.07 No ММ-3-06/333@.

Если в налоговой отчетности есть такие показателям, как зарплата ниже средней по отрасли, низкая налоговая нагрузка, невысокая рентабельность, то это признак проблемного клиента.

Читать также: Выездная налоговая проверка в 2018 году: как пройти с минимальными потерями

4.Регистрация меньше года. Компании-однодневки часто создают для определенного договора и налоговики любят начинать проверку на добросовестность контрагента с них. Поэтому, если вы собираете документы на новичка, то придирчиво оцените его благонадежность. Найдете признаки недобросовестного партнера? Тогда, эффективнее разорвать договор.

Подготовиться к проверке заранее можно с помощью сервиса Главбух Ассистент. Попробуйте — первый месяц бесплатно

Источник: https://www.business.ru/article/1173-proverka-nadejnosti-kontragenta

Проверка контрагента — Центр развития бизнеса

Налоговый контроль и борьба с легализацией незаконных доходов с каждым годом только усиливаются. В этих условиях налоговые органы уделяют всё большее внимание реальности сделок, заключаемых между партнёрами.

Теперь мало того, что вы просто доверяете контрагенту, необходимо доказать, что он благонадёжен и способен выполнить взятые обязательства.

Сегодня на партнёров собирают целое досье и помочь в этом может официальный сайт Федеральной налоговой службы.

Зачем нужна проверка контрагента

Это, конечно, требование налоговых органов и судов, но в первую очередь это необходимо самой компании, которая ведёт хозяйственную деятельность. Нужно убедиться в надёжности организации, с которой планируется заключать договор.

Что товары будут поставлены, работы выполнены или, в случае неисполнения условий договора, вы сможете вернуть аванс, взыскать убытки, получить исполнение гарантийных обязательств и т.д. Кроме этого, вы будете уверены, что, например, расходы и НДС по сделке вы сможете учесть для целей исчисления налогов. Всё это является залогом успешного бизнеса.

Налоговые же органы преследуют цель обеспечения налоговой безопасности. Если халатно относиться к проверке контрагентов, компанию могут заподозрить в использовании мошеннических и «серых» схем заработка с целью уклониться от уплаты налогов, получить незаконные налоговые вычеты, неправомерно использовать налоговые льготы.

Заявление вычетов по «сомнительным» с точки зрения налоговой службы контрагентам обязательно приведёт к усиленной налоговой проверке, даже если ваша деятельность по большому счёту носит образцовый характер.

По результатам проверки налоговая может перевести фирму на другой режим налогообложения, доначислить налоги, отказать в вычете НДС и учёте расходов, а также наложить санкции в виде штрафов и пеней. Обычно обязанность доказательства фактов получения необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговые органы. Инспекторам нужно будет доказать, что вы имели информацию о том, что партнёр нарушает налоговое или другое законодательство. Или что вы могли бы получить такую информацию, но не проявили должную осмотрительность. В общем, сами выбрали такого контрагента, вам и «отдуваться». Если вы не хотите иметь проблем с налоговой службой, то вам нужно сделать всё от вас зависящее, чтобы не быть замеченным в сомнительных связях. Да и в судах иногда приходится доказывать обоснованность работы именно с этим партнёром. В этих условиях подходить к проверке контрагентов исключительно формально нельзя.

Есть вопросы про ООО? Спросите у нас!

Как проверить контрагента

Однообразных правил по проверке контрагентов не существует, каждая фирма делает это по своему усмотрению. Сайт Федеральной налоговой службы представляет для этого довольно много сервисов, которые могут помочь составить представление о той фирме, с которой вы собираетесь работать.

Риски бизнеса: проверь себя и контрагента

Именно так называется один из сервисов ФНС, который поможет проявить должную осмотрительность. Для поиска понадобится выбрать, ищете ли вы юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, и ввести название (или, соответственно, фамилию), либо ОГРН (ОГРНИП) или ИНН. Если ИНН и другие сведения вам пока ещё неизвестны, вводите название (фамилию) и регион.

Вы получите документ со сведениями из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в зависимости от того, с организацией или ИП вы собираетесь работать.

Из неё вы можете узнать:

  • полное название фирмы (сравните, так ли оно указано в договорах);
  • ОГРН, ИНН, КПП и дату внесения в реестр записи (можно понять, давно ли организация на рынке);
  • сведения об юридическом адресе (а насколько это важно, мы уже неоднократно рассказывали);
  • дату постановки на учёт в налоговом органе, в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования;
  • сведения об учредителях и лице, которое имеет право без доверенности действовать от имени организации;
  • коды ОКВЭД (они расскажут, может ли организация официально выполнять те работы, которые вам обещала).

Вся эта информация и сама по себе может многое рассказать о деловом партнёре, и послужит для дальнейших изысканий на сайте ФНС. Вы также можете бесплатно получить сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП о конкретном юрлице или ИП, или справку об отсутствии такой информации (эти сведения можно запросить только из личного кабинета).

Также вы можете получить сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Для МСП разработано множество программ государственной поддержки, что поможет скорректировать дальнейшую совместную деятельность.

Сведения о задолженности по налогам

Добытый ИНН вашего контрагента понадобится для того, чтобы понять насколько добросовестно он подходит к уплате налогов. На отдельной странице официального сайта ФНС можно найти сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов, или о тех, кто не представляет налоговую отчётность более года. Эти сведения помогут избежать деловых связей с теми партнёрами, которых налоговая служба может посчитать неблагонадёжными.

Сведения о блокировке счетов

Данный сервис, по уточнению самой ФНС, предназначен в первую очередь для банков, но его могут использовать все желающие и он будет весьма полезен. Он позволяет проверить, не заблокирован ли счёт у компании, на который, например, планируется перечислять денежные средства.

Для этого на странице сервиса надо выбрать «запрос о действующих решениях о приостановлении», ввести ИНН интересующей компании и БИК банка, в котором находится счёт. Таким образом, вы узнаете, не приостановлено ли движение денежных средств, и, если да, то с какой даты это произошло.

Код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований необходимо указывать в различных формах отчётности для налоговой и внебюджетных фондов, при заполнении первичных документов при взаимодействии с контрагентами. Кроме того, без него не получится получить вычет по НДФЛ.

Код ОКТМО можно узнать в соответствующем разделе на сайте ФНС. Нужно будет ввести ОКАТО или выбрать соответствующее муниципальное образование.

Тщательным образом следует отнестись к проверке руководителя организации, с которой вы собираетесь сотрудничать. Вас должно насторожить отсутствие документального подтверждения полномочий должностного лица, которое имеет право без доверенности действовать от имени организации. Сведения о нём вы уже почерпнули, используя сервис «Риски бизнеса». Для начала необходимо выяснить контакты руководителя и посмотреть удостоверяющие личность документы. Также необходимо убедиться, что руководитель располагается по юридическому адресу и доступен для связи по указанным контактам. Большее количество информации о человеке можно получить с помощью сервисов ФНС:

  • Например, вы можете узнать, правомерно ли он руководит организацией или является её учредителем — через специальный сервис, основанный на постановлениях судов. Для этого понадобятся ИНН и ОГРН организации.
  • Можно узнать, осуществляет ли он руководство сразу несколькими юридическими лицами, и, по возможности, проверить их всех на благонадёжность. Для работы с сервисом нужно будет указать фамилию, имя, отчество и ИНН физического лица.
  • Есть сервис, позволяющий выяснить, не входит ли в состав исполнительных органов организации лица, в судебном порядке лишённые права быть руководителями или учредителями. Здесь нужно будет указать её название и ОГРН.
  • Наконец, есть информационная база о юрлицах и ИП, в отношении которых представлены документы о государственной регистрации создания или ликвидации бизнеса, а также внесения изменений в ЕГРЮЛ. Для этого нужно ввести в специальные поля ОГРН или ОГРНИП, название фирмы или фамилию предпринимателя, выбрать форму поданного документа, ИФНС, в которую он был подан и период времени.

Вестник государственной регистрации

Это официальный информационный ресурс, с помощью которого все ликвидируемые фирмы обязаны сообщать о своих планах прекратить деятельность. О намерениях контрагента сообщит вам сервис ФНС, дублирующий сообщения в Вестнике. Нужно будет только указать ИНН или ОГРН организации.

Кроме ликвидации, здесь содержатся сведения о реорганизации, уменьшении уставного капитала, о приобретении части уставного капитала другой организации и др.

Отдельный сервис расскажет, не планируют ли налоговые органы принудительно исключить организацию из ЕГРЮЛ.

Об этом можно узнать, также введя ОГРН или ИНН контрагента.

Подписка на рассылку об изменениях

Чтобы постоянно быть в курсе изменений, происходящих с юридическим статусом вашего партнёра, вы можете подписаться на специальную рассылку от ФНС.

Если после того, как вы подпишетесь, в налоговые органы будут представлены документы в отношении интересующей вас фирмы, то налоговая сразу же пришлёт вам эту информацию на e-mail.

Таким образом, вам не придётся снова и снова производить одни и те же действия, «прогоняя» информацию о партнёре по всем сервисам.

Как происходит регистрация ООО в Берегах Невы?

Вы оформляете заявкуЗаявку можно оформить на сайте прямо сейчас или в удобное время в одном из наших офисов. Затем подписываете документы

Подготовленный комплект документов подписывается сначала в нашем офисе, а затем у нотариуса.

Мы подаём документы в ФНС

Подписанные документы мы подаём на государственную регистрацию в налоговую службу.

Через 6 дней всё готово!

Мы получаем в ФНС комплект документов, подтверждающих регистрацию вашего ООО.

Иностранные налогоплательщики

Изучение информации, полученной от вышеуказанных сервисов и из представленных партнёром документов, позволит снизить риск заключения сделки с непорядочной фирмой и возникновения претензий со стороны налоговых органов.

Бесплатная консультация о регистрации ООО

В начале регистрации бизнеса обычно возникает множество вопросов: кто имеет право создавать компанию, какие документы для этого нужны, каков процесс регистрации?

Кроме этого часто требуется помощь при выборе системы налогообложения, банка для открытия расчётного счёта и способа ведения бухгалтерского учёта.

Бесплатная консультация о регистрации ООО

В начале регистрации бизнеса обычно возникает множество вопросов: кто имеет право создавать компанию, какие документы для этого нужны, каков процесс регистрации?

Кроме этого часто требуется помощь при выборе системы налогообложения, банка для открытия расчётного счёта и способа ведения бухгалтерского учёта.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Источник: http://bereganevy.ru/proverka-kontragenta

Понравилась статья? Поделить с друзьями: